МВД и ФСБ провели операцию в офисах TeleTrade

МВД России: «Возбуждено дело о мошенничестве; ущерб от деятельности злоумышленников превысил сотни миллионов рублей».

МВД России совместно с ФСБ провели совместную операцию, включая обыски в офисах, и завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», против одного из крупнейших в России форекс-брокеров, лицензированном в России дилере ТелеТрейд, входящем в международную ГК TeleTrade.

Ущерб превысил сотни миллионов рублей.

В МВД добавили, что по имеющейся у них информации, злоумышленники в течение нескольких лет привлекали денежные средства граждан под предлогом осуществления игры на бирже «Форекс», а также оказании консультационных услуг по операциям на фондовом рынке. Полученные таким образом финансовые активы выводились из-под контроля клиентов и похищались. По предварительным данным, пострадавшими оказались несколько тысяч россиян, ущерб которым превысил сотни миллионов рублей.

Более того, в нескольких регионах России возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

В офисах организаций, которые входили в группу компаний указанного форекс-дилера проведены обыски, изъяты предметы и документы, в том числе компьютерная техника со следами субъективного вмешательства в программное обеспечение, которое  позволяло осуществлять торговлю валютными средствами на рынке «Форекс». Изъятое оборудование будет направлено для проведения специальной технической экспертизы. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Менее чем две недели назад редакция Forex Magnates Russia сообщила о том, что в двух московских офисах компании ТелеТрейд, проведенны обыски силами ОМОН. Также обыски прошли и в офисах другой форекс-компании STForex. Тогда, вице-президент ГК ТелеТрейд — Дмитрий Дригайло подтвердил информацию и отметил, что сотрудники УБЭП приходили с проверкой по заявлению неизвестных им лиц, проверили торговые сервера и, составив акт проверки, удалились. После чего были устранены все неполадки, связанные с работой клиентов,а СРМ система и техническая поддержка клиентов заработала в штатном режиме.

Компания TeleTrade входит в тройку крупнейших форекс-брокеров и управляет широкой сетью офисов по всей России. Буквально месяц тому назад компания TeleTrade  получила лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера на территории РФ.

370

Добавить комментарий